Sex otroctví a jeho souvislost s praním špinavých peněz

• Smět 6, 2024

Forenzní účetní viz mimo účetní záznamy.

Přál bych si, abych věděl, co teď vím o praní peněz a jiných hospodářských zločinech. Na začátku 90. let přijaly členky mezinárodního prstenu mladé ženy z Latinské Ameriky a lákaly je nabídkou prosperující budoucnosti a slíbily jim pomoc při hledání zaměstnání v zahraničí. Viděl jsem tři strany mince: vykořisťované ženy, chamtivý a klamný náborář, který jim prodal myšlenku, že má v Evropě kontakty s agenturami modelů, a banku, která obdržela výtěžek z těchto strašných zločinů.

Žena utekla z prostitučního otroctví, kterému byla vystavena, a pomohla policii takové schéma rozebrat. Šťastný konec cizinců mnoha sexuálním otrokům, kteří zůstávají ve tmě a čekají na příležitost znovu získat svou svobodu.

Pro iAbolish „SEX SLAVERY shledává ženy a děti nucené k prostituci. Mnohé z nich lákají falešné nabídky dobré práce a poté jsou zbity a nuceny pracovat v nevěstincích. Některé ženy jsou nuceny svými vlastními manželi, otci a bratry, aby vydělali peníze pro muže v rodině, aby splatili místní pachatele. V ostatních případech oběti zaplatí desítky tisíc dolarů, aby se dostaly do jiné země, a pak jsou nuceny k prostituci, aby splatily své vlastní dluhy. Ženy nebo dívky mohou být zjevně uneseny ze svých domovských zemí. Odhaduje se, že dva miliony žen a dětí se každoročně po celém světě prodávají do sexuálního otroctví. “

Americké ministerstvo zahraničí konzulárních úřadů varuje před tímto typem podvodu. Uvádí, že „podvod je zkreslení skutečnosti prostřednictvím zavádějících prohlášení nebo obvinění nebo předložením falešné dokumentace.“

Zákon o ochraně obětí obchodování s lidmi z roku 2000 (TVPA) definuje obchodování s lidmi jako: „Nábor, zprostředkování, přeprava, poskytování nebo získání osoby za účelem práce nebo služeb, použitím síly, podvodu nebo donucení za účelem podrobení se nedobrovolné otroctví, peonage, dlužné otroctví nebo otroctví. “

Některé stopy, které mohou identifikovat možnou oběť obchodování s lidmi:

O Doprovázející ovládající osoba nebo šéf; nemluvit vlastním jménem;
O nedostatečná kontrola nad osobním plánem, penězi, I.D., cestovními doklady;
O Přeprava do práce nebo z práce; žije a pracuje na stejném místě;
O Dluh vůči zaměstnavateli / vedoucímu posádky; neschopnost opustit zaměstnání;
Ó Bruises, deprese, strach, příliš submisivní.

Odkaz na praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz je jakýkoli čin nebo pokus o zamaskování zdroje peněz nebo majetku pocházejícího z trestné činnosti. Může zahrnovat výnosy z celé řady trestných činností, které přinášejí velké zisky.

• Nelegální prodej zbraní
• Pašování
• Obchodování s drogami
• Obchodování s lidmi
• Nelegální imigrace
• Zpronevěra
• obchodování zasvěcených osob
• Podplácení
• Počítačové podvody

Podle amerického ministerstva zahraničí stojí mezinárodní obchodování se ženami a dětmi, pašování migrantů a pašeráků, praní špinavých peněz, počítačová kriminalita, krádež práv duševního vlastnictví, krádež vozidel, veřejná korupce, trestné činy proti životnímu prostředí a obchodování s malými zbraněmi americké daňové poplatníky a podnikům miliardy dolarů každý rok. Někteří odborníci odhadují, že nedrogová trestná činnost představuje polovinu z odhadovaných 750 miliard dolarů! peněz praných každý rok ve Spojených státech. Americké ministerstvo zahraničí posiluje, že „události z 11. září a jejich následky poukazují na úzké souvislosti a překrývání mezi mezinárodními teroristy, obchodníky s drogami a nadnárodními zločinci. Všechny tři skupiny hledají slabé státy s slabými soudními systémy, jejichž vlády mohou zkorumpovat nebo dokonce ovládnout. Takové skupiny ohrožují mír a svobodu, podkopávají právní stát, ohrožují místní a regionální stabilitu a ohrožují Spojené státy a jejich přátele a spojence. “

Článek „Praní špinavých peněz, zbraně, sexuální otroctví“ se ptá, zda se Kypr stává daňovým rájem. Zvažuje souvislost mezi násilím a penězi. Podle článku Kypr má prosperující sexuální obchod, který přitahuje ženy z bývalých sovětských států, což zdůvodňuje toto tvrzení případem, kdy byl kyperský šéf imigrace údajně uvězněn po dobu 20 měsíců poté, co byl shledán vinným z přijetí úplatků za vydávání pracovních povolení pro zahraniční ženy, které pracují v kabaretech. Podle jejího autora do roku 2003 přicestovalo na Kypr asi 2000 žen ročně, aby pracovaly v těchto klubech, často pod nátlakem, což pomáhá generovat 70 milionů dolarů ročně v příjmech z prostituce plus poplatky za pasáky, kteří pracují v domovských zemích žen a zprostředkovávají provoz.

Celosvětové iniciativy spolu s místními iniciativami a programy pomoci mají za cíl chránit USA před takovými hrozbami.

Úřad OSN pro drogy a trestné činy UNODC definuje obchodování s lidmi jako „získávání lidí nevhodnými prostředky, jako jsou násilí, podvody nebo podvody, s cílem je vykořisťovat.Pašování migrantů zahrnuje nákup finančních nebo jiných materiálních výhod nelegálního vstupu osoby do státu, jehož tato osoba není státním příslušníkem nebo rezidentem. ““

Těmto zločinům jsou vystaveny všechny země. Úkolem je zaměřit se na zločince, kteří vykořisťují zoufalé lidi, a chránit a pomáhat obětem obchodování s lidmi a pašovaným migrantům, z nichž mnozí snášejí nepředstavitelné těžkosti ve snaze o lepší život.

Role forenzních účetních je uznávána po celém světě. Například agentura Scottish Crime and Drug Enforcement Agency, SCDEA, zdůrazňuje příspěvky soudních znalců. SCDEA uvádí, že její forenzní účetnictví se zapojilo do řady vyšetřování praní špinavých peněz, kdy poprvé využilo důkazů o složitých kontrolních stopách na podporu stíhání praní špinavých peněz proti hlavním zločincům.

Praní špinavých peněz je spojeno s podvody, obchodováním s lidmi, zpronevěrou a dalšími hospodářskými zločiny. Soudní znalci mohou pomoci tím, že pomáhají donucovacím orgánům a vyšetřovatelům předvést podvodníky před soud.

Video Návody: The Last Reformation: The Life (2018) - FULL MOVIE (Smět 2024).