Soudní výstavní obsah na Madoffově schématu Ponzi

• Smět 14, 2024

"Toto je extrémní příklad nekontrolovatelné chamtivosti, kterou by měly vyšetřovat příslušné úřady." Toto byl závěrečný odstavec anonymního dopisu zaslaného bývalému předsedovi Komise pro cenné papíry, SEC. Byl tento varovný dopis ignorován?

Čtení dokumentů podporujících Bernard Madoffův Ponzi Scheme je ohromující. Ukazatele, tipy a informace byly SEC k dispozici. Co vyvolalo jejich úmyslnou slepotu?

Věděli jste, že předsedovi Komise pro cenné papíry (SEC) byl zaslán první anonymní dopis? Tento dopis měl být přijat po přijetí. Ačkoli má výstava dva termíny: 26. dubna 2006 a 12/06/06, „Toto je zasláno v případě, že jste neobdrželi originál.“, Razítko Zjištěno od Korešpondenční jednotky předsedy zní “ES123868 (ručně) a jeho datum je 31. března 2008 ve 12:24 hodin

Přečtěte si níže uvedený text s obsahem jednoho z mnoha exponátů shromážděných na téma Vyšetřování selhání SEC, abyste odhalili program Ponziho Bernarda Madoffa:

26. dubna 2006

Vážený Christopher Cox
Předseda
Komise pro výměnu cenných papírů 12/06/06
450 Pátá ulice NW Vážený pane,
Washington, DC 20549

Vážený pane:

Vaše pozornost je zaměřena na skandál velké části, který byl proveden investiční společností Bernard L. Madoff. 885 Third Avenue, New York, NY.

Majetek dobře přesahující 10 miliard dolarů, který vlastní pozdní Norman F. Levy, mimořádně bohatý dlouhodobý klient společnosti Madoff, byl „smísen“ s prostředky kontrolovanými společností Madoff se zisky z toho, které si Madoff ponechal.

Tato akce mohla být přijata s vědomím a souhlasem pozdě. Norman F; Levy ve snaze "vzít to s sebou" tím, že se vyhne · federální a státní majetkové daně z těchto miliard dolarů.

Toto je příklad nekontrolovatelné chamtivosti, kterou by měly vyšetřovat příslušné úřady.

S pozdravem,
Dotčený občan

Vážený pane:
Může vás zajímat, že pan Bernard Madoff vede dvě (2) sady záznamů. Nejzajímavější z nich je na jeho počítači, který je vždy na jeho osobě. “

Za účelem stanovení jasných pokynů v oblasti předcházení podvodům vydal Institut interních auditorů, Americký institut certifikovaných veřejných účetních a Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů praktickou příručku, která má pomoci předcházet podvodům a brát v úvahu riziko podvodu. které jsou nepřetržitě vystaveny každé organizaci. V tomto dokumentu je uvedeno: „Kromě rady jsou zaměstnanci na všech úrovních organizace - včetně všech úrovní řízení, zaměstnanců a interních auditorů, jakož i externí auditoři organizace - zodpovědní za řešení rizika podvodu. Zejména se od nich očekává, že vysvětlí, jak organizace reaguje na zvýšené předpisy, jakož i na kontrolu ze strany veřejnosti a zúčastněných stran; jaká forma programu řízení rizik podvodu má organizace; jak identifikuje rizika podvodu; co dělá, aby lépe předcházel podvodům nebo je alespoň odhalil dříve; a jaký postup se používá k vyšetřování podvodů a nápravných opatření3. Tato příručka je navržena tak, aby pomohla řešit tyto obtížné problémy. “

Tři „paní“ jsou přítomna na nejvyšší úrovni podvodů s finančním vykazováním: Manipulace, zkreslení a nesprávné použití. Všichni byli přítomni v Madoffově Ponzi Scheme.

Forenzní účetní usilovně pracovali na tom, aby skládali kousky této hádanky, která se zdá, že nikdy není dostatečně roztrhaná, aby oběti daly vědět přesný rozsah toho, co se stalo pod Madoffovým vedením. Madoffovy činy a opomenutí měly za cíl skrýt a narušit skutečný stav jeho společnosti a podvádět ty, kteří mu svěřili své bohatství.

Jsou-li k dispozici podvody s finančním výkazem, soudní znalci vynikají v identifikaci programů a sestavení pozemků finančními zločinci.

Video Návody: Pavel Stodůlka: Trávíte denně hodiny u počítače? Jednoduché cviky uleví vašim očím (Smět 2024).