Praní špinavých peněz a obchodování s lidmi

• Smět 1, 2024

Obchodování s lidmi vytváří nedovolené zisky a nedovolené bohatství. Praní špinavých peněz je proces, kterým se špinavé peníze čistí. Forenzní účetní hrají důležitou roli při odhalování nedovolených prostředků z obchodování s lidmi pomocí zvláštních vyšetřovacích technik.

Praní špinavých peněz se vyvíjí ve třech fázích:

1. Umístění
2. Vrstvení
3. Integrace

Ve fázi umisťování jsou špinavé peníze z různých zdrojů, jako je obchodování s drogami, obchodování s lidmi a pašování, obchodování se střelnými zbraněmi, korupce, podvody atd., Rozděleny na malé částky a zavedeny do finančního systému. Finanční instituce jsou banky, pojišťovny, prodejci automobilů, kasina a další podniky, jak je popsáno v zákoně o bankovním tajemství.

Fáze vrstvení probíhá, když je obtížné sledovat auditní stopu. Protože peníze jsou již ve finanční instituci, cílem v této fázi je oddělit nedovolené zdroje peněz od jejich vlastníků. Peníze se převádějí z účtu 314 na účet 422. Cestovní šeky se kupují s prostředky na účtu 314 atd. Zahrnuje síť transakcí, která ztěžuje jejich dohledání. Nedovolené fondy se mísí s legálními fondy.

Ve fázi integrace nedovolené prostředky dosáhly vzhledu čistých peněz. Tyto peníze se vracejí na trh ve formě investic do nemovitostí, uměleckých děl a mnoha zboží a služeb.

Vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi je na celém světě tak lukrativním trhem, že peníze jsou začleněny do finančního systému nebo prát přes přátele a příbuzné, například v případě, který je v současné době vyšetřován.

Toto je příběh muže, který údajně provozoval kruh obchodování s lidmi a prostituce téměř dvě desetiletí. Tento pachatel odešel z města do města a vydělal stovky tisíc peněz, které pral přes přátele a příbuzné. Podle policejních zpráv tento muž udržoval desítky žen zavřených ve „stájích“, kde byly přiměny k užívání heroinu a kokainu a zmláceny, pokud nesplnily denní prostituční kvótu 500 až 1 000 $. Kolik žen? Nevím, ale podívejme se jen na praní špinavých peněz, pokud jsou tato fakta prokázána. Znovu si vezměme dolní hranici, 500 $ denně, 360 dní během 20 let. To znamená, že výnos od jedné oběti během této doby by byl 3 600 000 USD. Udělejte matematiku s ohledem na skutečný počet obětí.

Ti, kteří se zabývají obchodováním s lidmi a moderním otroctvím, mají mnoho zdrojů příjmu, protože poskytují zboží a služby svým obětem s cílem udržet je v nekonečném dluhu. Pachatelé získají přidanou hodnotu, která lichotí jejich chamtivosti: spousta peněz!

Přeložte do měnového scénáře níže uvedený případ, ačkoli zjevně nemohou být vylíčeni jako oběti, zveřejnili svůj měsíční výdělek, který lze odvodit na výnosy získané oběťmi jménem jejich pachatelů:

Tisková zpráva uvedla:
„Některé z obětí, které se tohoto případu účastnily, pokračovaly v nevěstincích dobrovolně i po úplném splacení dluhů. Například žena označovaná jako WS uvedla, že dluh přijala jako náklady na příležitost přijít do Austrálie vydělat peníze. Během smluvního období musela vydělat mezi 12 000 a 13 000 $ za měsíc. Tímto tempem splatila svůj dluh za tři měsíce. Poté pracovala rychlostí 8 000 USD a poté 2 000 USD měsíčně. Tyto peníze byly poslány zpět do její rodiny v Thajsku. Další žena, PN, údajně zůstala i po splacení svého dluhu po dobu tří měsíců a pracovala sedm dní v týdnu a vydělala asi 15 000 až 17 000 $ měsíčně. WP, třetí žena, zůstala i po splacení svého dluhu ve dvou měsících a dvaceti dnech a vydělala kolem 15 000 dolarů měsíčně.8 Bylo argumentováno, že všechny zúčastněné ženy byly informovány o okolnostech souvisejících se smlouvou a že jim v Austrálii neutrpělo žádnou újmu, duševní ani fyzickou. ““

15 000 x 12 měsíců = 180 000 $
17 000 x 12 měsíců = 204 000 USD

Vzhledem k tomu, že prostituce je zločin, byly tyto výnosy nezákonné, takže se na ně vztahovaly předpisy o praní peněz.

Zbývá ještě mnoho práce. Tři ŽP: Ochrana, stíhání a prevence jsou klíčové pro stíhání praní špinavých peněz a obchodování s lidmi. To je skvělý přístup. Nejsilnějším z nich je Prevention. Můj slogan, který se týká podvodů, ale platí pro každý zločin, je, že prevence je lepší než detekce nebo vyšetřování. Prevence znamená vzdělávání prostřednictvím programů zvyšování povědomí, které zahrnují komunitu jako celek a informační kampaň zaměřenou na vzdělávání zranitelných cílů chamtivých zločinců, jako jsou ty popsané v tomto článku.

Video Návody: Prosadíme dobře fungující stát (Smět 2024).