Postupujte podle připravenosti finanční vyšetřovatelé

• Duben 24, 2024

To je výzva pro forenzní účetní a finanční vyšetřovatele.

Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti, imigrace a vymáhání cla v USA (ICE) je klíčovou skutečností vymáhání práva v 21. století, že finanční vyšetřování bude v boji proti zločineckým a teroristickým organizacím zásadní. Cílem ICE je být vedoucím v oblasti vyšetřování tím, že k útokům na finanční zločiny používá systémový přístup.

Finanční vyšetřovatelé a analytici ICE staví na odkazu, který jsme zdědili od Celní služby USA, která byla zmocněna podle zákona o bankovním tajemství a zákonů o praní špinavých peněz k vyšetřování a zákazu nezákonného pohybu měny do a ze Spojených států
Státy. Důležitá celní vyšetřování v minulosti, jako je případ Bank of Credit and Commerce International (BCCI), ukázala, jak by mohl být náš finanční systém poškozen a zneužit, aby se usnadnilo praní výnosů z trestné činnosti.

Toto očekávání je celosvětovým cílem. Například profil akreditovaného finančního vyšetřovatele ve Velké Británii zobrazuje vysoký profil. Mezi jeho základní náležitosti patří: Podpora britského programu pro boj proti terorismu (CTFP) a Národní jednotky pro finanční vyšetřování terorismu při narušení podpůrných sítí, které umožňují terorismus prováděním vyšetřování financí jednotlivců, skupin a organizací, které byly označeny jako podezřelé. Zejména:

O Úzce spolupracovat s finančními institucemi soukromého sektoru a jakýmkoli jiným podnikem zapojeným do transakcí s vysokou hodnotou v reakci na zprávy o podezřelých činnostech (SARs), náhlé změny zavedených vzorců bankovního chování nebo platby společnostem, jejichž produkty mohou umožnit teroristickou činnost
L Spojte se s jinými agenturami, jako jsou např. Revenue & Customs, s cílem prozkoumat zdroje a receptory velkých pohybů hotovosti a dalších aktiv s vysokou hodnotou
O Rozvíjet vztahy s forenzními účetními a vyšetřovateli v soukromém sektoru, které pomáhají při identifikaci podezřelých finančních transakcí a pohybů, zejména prostřednictvím „podniků poskytujících peněžní služby“ (MSB), jako je směnárna, šekové pokladny a „bankovní převody“.
O Provádějte vyšetřování zneužívání charitativních organizací, darů jednotlivých „filantropů“ a používání předplacených kreditních karet dostupných od offshore institucí, které jen málo zanechávají papírové stezky
O Podporovat identifikaci a zmrazení teroristických aktiv

Mezi hlavní činnosti této role patří:

O Prozkoumejte přidělené dotazy
O Interview podezřelé
O Využijte inteligenci k podpoře policejních cílů

Základní zkušenosti a odborné dovednosti a znalosti:

O Měl by mít vyšetřovací základ (policie, vojenské, celní, daňové, místní úřady atd.)
Sk Kvalifikovaný tazatel
O Široká znalost pátracích a záchytných pravomocí (PACE / terorismus), jakož i povědomí o nedávných právních předpisech EU o boji proti terorismu
O Schopnost připravit a prezentovat materiál případu
O Připraveno na přezkoumání zabezpečení a testování integrity

Základní behaviorální kompetence jsou:

Strateg Strategická perspektiva
Res Respekt k rase a rozmanitosti
O Tým pracuje
O Efektivní komunikace
O Řešení problémů
O Plánování a organizace
O Osobní odpovědnost
Flex Flexibilita

Mezi hlavní povinnosti patří: Vyšetřujte dotazy. Působit jako důstojník v případě zajištění důkladného a rychlého vyšetřování v souladu s vyšetřovací politikou a příslušnými právními požadavky. Zajistěte, aby všechny záležitosti týkající se procesu informací byly prováděny rychle, efektivně a v souladu s právními předpisy, zásadami a postupy.

ICE také uvádí své obavy z dopadu úplatkářství, podvodů a zpronevěry na finanční trhy. V rámci své výzvy si finanční vyšetřovatelé musí být vědomi výsledků ICE z vyšetřování, která odhalila, že zkorumpovaní zahraniční vůdci směrují nedovolené prostředky americkým finančním institucím k praní nebo investování. ICE poukazují na některé „červené vlajky“ pro vyšetřovatele:

High Vysokí vládní úředníci zakládající offshore společnosti a bankovní účty
O Úředníci písemně kontrolují neexistující zboží a služby společnostem vlastněným politikem, jeho spolupracovníky nebo členy rodiny
O Drátové převody na bankovní účty ve Spojených státech nebo jinde
Government Vládní úředníci nakupující významná aktiva nebo investující do špičkových nemovitostí ve Spojených státech nebo jiných zemích
Official Úředníci hromadí nevysvětlitelné finanční bohatství, často v rozporu s informacemi poskytovanými ve formulářích pro zveřejňování
Dis Ignorování obecných účetních postupů pro nákupy vládního vybavení a použití státních prostředků

Jedním z plodných polí forenzních účetních je finanční vyšetřovatel. Poptávka po těchto profesionálech je vysoká po celém světě.Skvělý způsob, jak začít, je splnit základní požadavky a klíčové kompetence očekávané od akreditovaných finančních vyšetřovatelů.

Video Návody: Jak provést vklad a výběr u Admiral Markets (Duben 2024).